洲际油气股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告|公司|有限|先生_新浪财经

  用纸覆盖信号:600759 用纸覆盖缩写:跨洲的油气公报号:2016-059

  跨洲的油气爱好股份有限公司

  2016第二次暂时使合作大会

  成功实现的事公报

  董事会和公司整个的董事保证书、给错误的劝告性的提及或值得注意的忽略,情节的忠诚、我和协同归咎于的严格和结合的性。

  重要情节提词:

  这么地会有否决吗?:无

  一、 会花名册与列席

  (一) 使合作大会会时期:2016年7月27日

  (二) 使合作大会的得名次:小云路26号Peng Yun Building大厦三层会室,

  (三) 普通使合作和回复由舆论决议的主要抵押品使合作:

  ■

  (四) 开票办法假设适合《公司条例》和《公司条例》的主力队员?,大会掌管了影响等。。

  会由董事会花名册。,董事会主席蒋亮搀杂掌管,开票传球现场开票和在线开票停止开票。。会的聚集和聚集适合公司条例。、的股本上市的公司使合作大会的章则。

  (五) 公司董事、董事会secretary 秘书和董事会secretary 秘书的列席限制

  1、 公司7名盟员退职,加入5人,安迪搀杂、丁贵明搀杂因我记述未能列席会。;

  2、 公司3名盟员退职,加入2人,卢文东未婚妻因我记述未能列席会。;

  3、 董事会secretary 秘书许芬搀杂列席了会。;公司的一点点上品干事列席了会。。

  二、 票据审察

  (一) 非积聚开票动机

  1、 票据著名的人物:为全资分店预约抵押品的法案

  检验成功实现的事:传球

  开票限制:

  ■

  2、 票据著名的人物:活动着的情况修正公司条例的提议

  检验成功实现的事:传球

  开票限制:

  ■

  (二) 积聚开票提议开票限制

  1、 活动着的情况董事额外的的提议

  ■

  2、 增设孤独董事的提议

  ■

  3、 活动着的情况额外的监事的提议

  ■

  (三) 值得注意的事项,5%以下使合作的开票限制

  ■

  (四) 活动着的情况开票开票的交流

  广告2是独身特殊的receive 接收,经列席会使合作或使合作代表所持无效由舆论决议爱好总额的2/3传球;法案的其余者命运注定是普通成功实现的事。,经列席会使合作或使合作代表所持无效由舆论决议爱好总额的1/2传球。

  三、 领队宣誓作证

  1、 这次使合作大会认证的领队事务所:湖南开元法度公司

  领队:周林凯、徐樱

  2、 领队鉴定结论:

  湖南开元法度公司周林凯领队、徐莹领队表明使合作大会,并宣布法度反的话。它的反的话是:使合作大会的花名册和花名册顺序、花名册人和加入者的资历、开票顺序和开票成功实现的事适合、使合作大会法规及法规的涉及主力队员,合法、无效。

  四、 备查寄给报社合成性大学概况一览

  1、 董事会签字并鸣谢使合作大会成功实现的事;

  2、 法度公司掌管签字的法度反的话书;

  3、 本寄给报社需求量的对立面寄给报社。

  跨洲的油气爱好股份有限公司

  2016年7月27日

  用纸覆盖信号:600759 用纸覆盖缩写:跨洲的油气公报号:2016-060号

  跨洲的油气爱好股份有限公司

  第十一届董事会头等会

  成功实现的事公报

  董事会和公司整个的董事保证书、给错误的劝告性的提及或值得注意的忽略,情节的忠诚、我和协同归咎于的严格和结合的性。

  跨洲的油气爱好股份有限公司(以下缩写“跨洲的油气”或“公司”)第十一届董事会头等会于2016年7月22日以电子邮件方法预告公司整个的董事,会于2016年7月27日在公司会室以现场联合交流开票方法聚集。7名董事会盟员加入这次会,董事会7名盟员。会的花名册和花名册与涉及事项相一致。。会由主席掌管。,与会董事经细想传球了如次成功实现的事:

  一、论蒋亮搀杂中选公司董事长

  开票成功实现的事:7票同意,0票反,0弃权

  范围中华人民共和国公司条例、《的股本上市的公司完成外观》、公司条例、董事会事主力队员及对立面涉及主力队员,公司的第十独身董事会被小心思索过。,选射中靶子蒋亮搀杂为第十一届董事局主席,任期三年。

  二、论安迪搀杂中选公司副董事长

  开票成功实现的事:7票同意,0票反,0弃权

  范围中华人民共和国公司条例、《的股本上市的公司完成外观》、公司条例、董事会事主力队员及对立面涉及主力队员,公司的第十独身董事会被小心思索过。,选射中靶子安迪搀杂为第十一届董事会副主席,任期三年。

  三、活动着的情况战术委员选射中靶子的提议

  开票成功实现的事:7票同意,0票反,0弃权

  董事会第十一届董事会:姜亮、安迪、孙楷沣、王文涛、唐世生、江榕、瞿文周。当选,委员主席是蒋亮搀杂。。

  四、活动着的情况审计委员选射中靶子的提议

  开票成功实现的事:7票同意,0票反,0弃权

  第第十一届董事会董事会:瞿文周、唐世生、姜亮。当选委员掌管委员由孤独董事瞿文周搀杂供职。

  五、选射中靶子挑选委员的提议

  开票成功实现的事:7票同意,0票反,0弃权

  第十一届董事会挑选委员盟员均为:唐世生、江榕、安迪。当选委员掌管委员由孤独董事唐世生搀杂供职。

  六、活动着的情况选射中靶子薪酬及熟虑委员的动机

  开票成功实现的事:7票同意,0票反,0弃权

  第十一届董事会薪酬及熟虑委员传教士:唐世生、瞿文周、江榕、安迪、孙楷沣。当选委员掌管委员由孤独董事唐世生搀杂供职。

  七、活动着的情况参加孙楷沣搀杂为公司总统的提议

  开票成功实现的事:7票同意,0票反,0弃权

  范围中华人民共和国公司条例、《上海用纸覆盖交易所的股本上市主力队员》、公司条例及对立面涉及主力队员,同时,范围主席蒋亮搀杂的挑选。,参加孙楷沣搀杂为公司总统,董事会第十一届会任期。

  八、活动着的情况组成吴峰亮搀杂为公司副总统的提议

  开票成功实现的事:7票同意,0票反,0弃权

  范围中华人民共和国公司条例、上海用纸覆盖交易所用纸覆盖交易所上市主力队员、公司条例及对立面涉及主力队员,同时范围公司总统孙楷沣搀杂的挑选,吴峰亮搀杂被组成为公司副总统。,董事会第十一届会任期。

  比照第十上品完成人员任期呼气,同时,鉴于公司的扩张和战术开展,公司敏捷的核算有组织的和解,极好的海内经纪浇铸,构想出新的评价完成办法以消除NE的需求,为使海内描述体主体指引注重最早的T的完成,公司决议王雪春搀杂、萧欢沁搀杂、He Xi搀杂、张光青搀杂、孙艳大搀杂、陈雪云搀杂、Guo Fen未婚妻不再供职公司的副总统。,越过传教士将在发表施政方针增强对油气的完成。、拓展中外油气行情,董事会对是你这么说的嘛!传教士表现深切的感激的样子。!

  九、活动着的情况组成许芬搀杂为董事会secretary 秘书的提议

  开票成功实现的事:7票同意,0票反,0弃权

  范围中华人民共和国公司条例、上海用纸覆盖交易所用纸覆盖交易所上市主力队员、公司条例及对立面涉及主力队员,同时,范围主席蒋亮搀杂的挑选。,组成许芬搀杂为董事会secretary 秘书,董事会第十一届会任期。

  十、活动着的情况组成王琳川搀杂为首座财务官

  开票成功实现的事:7票同意,0票反,0弃权

  范围中华人民共和国公司条例、上海用纸覆盖交易所用纸覆盖交易所上市主力队员、公司条例及对立面涉及主力队员,同时范围公司总统孙楷沣搀杂的挑选,组成王琳川搀杂为首座财务官,董事会第十一届会任期。

  专门地公报。

  跨洲的油气爱好股份有限公司

  董 事 会

  2016年7月27日

  附:简历

  蒋亮搀杂: 天赋的于1959,小阳春级上品策划。奇纳科学院Geochemistry博士,清华合成性大学地球物理学博士后。奇纳石油从1976年10月到2003年11月、中海油参加勘察冲洗研讨、工厂经纪28年。先继承人油矿研讨院总地质师、副教长,石油勘察总干事,油矿辅助设施公司总干事。发光度从2004到2008 Oceans Petroleum公司总统兼中石油外交的合作描述体主体“吉林民114油矿”联管会副主席和挖土数量首座代表、Kyrgyzstan Tian Yi Petroleum公司总统兼中方格首座代表,从2008到2010 西诺博 精神公司总统。2011年至2013年11月任香港中科油和瓦斯股份有限公司总统,公司董事长从2013年12月至2014年5月。2013年12月到目前为止供职公司董事长。

  安迪搀杂: 生于1964年1月,本科学历,上品经济师。1985年7月-1993年7月,湖南学校财政会计系教授。1993年7月-8月2007日,湘财用纸覆盖有限归咎于公司的任务,当选,1995年7月- 2000正月副总统兼首座财务官,2000年1月- 8月2007日供职公司总统。2008年3月-2011年3月,湖南帆科技股份有限公司董事长。从2010年1月起,任尘世的面子爱好股份有限公司掌管。2015年11月到目前为止供职公司董事。

  孙楷沣搀杂: 天赋的于1966,清华合成性大学工商完成硕士音阶。1987至2002在天津电子测试仪器局任务,任中外合资集会天津新中电子股份有限公司工厂、技术、研究与开发、花费及对立面机关担任人。2002年至2007年任上海科成集会开展股份有限公司副总统。2007年至2012年任天津雷盟实业股份有限公司手段总统。2012到2013,任中科华康石油股份有限公司手段董事。2013到如今,香港中科油和瓦斯花费手段总监。公司总统自2015年9月起。2015年11月到目前为止供职公司董事。

  王文涛搀杂: 生于1974年12月,硕士研讨生,会计人员。1996年-2003年,湖南省建材工业界部辅助、财政辅助;2003年-2010年,湖南金宇花费开展股份有限公司副总统;2013年-2014年,香港中科油和瓦斯股份有限公司手段董事;2014年-2016年,跨洲的油气爱好股份有限公司心总干事、残留山丘石油爱好股份有限公司掌管长。

  唐世生搀杂:天赋的于1956,博士。1997年至2009年先继承人奇纳信达信托花费公司副总统、奇纳银河用纸覆盖有限归咎于公司副总统,公司、宏源用纸覆盖爱好股份有限公司掌管长,从2009到2012,他是方正按铃的上品副总统。;在职的华多九州科技爱好股份有限公司掌管长、现在称Beijing中科软件股份有限公司手段董事;兼作湖南广播与电视手段爱好股份有限公司、汇盛工程辅助设施股份有限公司、中国国际信托投资公司存款(国际)股份有限公司孤独董事,爱好股份有限公司孤独董事、奇纳人民保险按铃,公司孤独董事自2013年12月30日起。

  瞿文周搀杂:生于1972年6月,博士。堆积与堆积学小阳春、博士生当家庭教师、经济(堆积学)博士、美国特许堆积剖析师(CFA)、奇纳登记簿会计人员(CPA)、登记簿用纸覆盖花费剖析师。曾在厦门体格冲洗信托花费公司供职、厦门博艺花费咨询股份有限公司总干事、厦门特区的奇纳平安监视问询处、深圳用纸覆盖交易所研讨员。2003年9月至2005年9月,在清华合成性大学参加博士后研讨。2005年到目前为止供职厦门合成性大学,在职的厦门合成性大学校长或学院院长金源研讨所、奇纳资本行情研讨心掌管,厦门合成性大学;广东保利六甲嘧胺精神爱好股份有限公司、福建七匹狼工业界爱好股份有限公司与福建广盛堂医药品爱好股份有限公司孤独董事;公司孤独董事自2013年12月起。

  蒋蓉搀杂: 生于1958年2月,硕士音阶。1976至1979年间新疆36155军的军务退役;现在称Beijing合成性大学理工学院光学工程系卒业,工程中学毕业会考;1983年至1985年在石家庄军械技术学院教授员;1985年至1992年在国籍计划委员外交的经济贸易司任副局长;1992年至1995年在外交的经济贸易部欧盟贸易心任干事;1995年至2015年在现在称Beijing月坛大厦物业不动产冲洗股份有限公司任董事长;2000年1月至2015年8月兼差现在称Beijing翼翔通达花费完成股份有限公司董事长;2000年至2015年8月兼差现在称Beijing盛利达物业完成股份有限公司董事长;2004年卒业于清华合成性大学上品完成人员工商完成专业,获硕士音阶;2008年至2015年8月兼差现在称Beijing柘林工程描述体主体完成股份有限公司条例定代表人;2014年4月至2015年8月兼差陕西商会副会长;2014年到目前为止任现在称Beijing翼远恒华花费完成股份有限公司董事长;自2015以后,任光的用桩区分爱好股份有限公司孤独董事,2016年2月到目前为止休闲健身中心万方铝业爱好股份有限公司孤独董事。

  吴峰亮搀杂:

  天赋的于1959,工商完成硕士,上品策划。1982年-2007年,奇纳海洋石油公司保养,作为策划、室掌管、首座地质学家参加地质研讨12年。,作为新描述体主体干事、奇纳海洋石油国际股份有限公司副总统,参加海内石油和G、并购和海内油气田公司的经纪完成约13年 。2007年-2008年,法国法国威立雅环境集团大话供水股份有限公司总干事。2008年-2014年,任田戒除毒品按铃精神股份有限公司总干事。2015年-2016年2月,香港中科国际油和瓦斯按铃公司副总统。公司副总统2016年3月。

  许芬搀杂:

  天赋的于1977。1999卒业奇纳石油合成性大学(华东),获石油与瓦斯地质勘查专业及英语专业双中学毕业会考。1999年至2003年在奇纳海洋石油东海研讨所、勘察部任务,供职助理策划、策划,分担者西湖下陷研讨与春晓油A核算。从2004点到2008点 Oceans Petroleum供职中石油国际合作描述体主体合成描述体主体掌管。2009年至2012年在亚太石油股份有限公司任务,供职上品地质师,这家公司担任这家公司。厄尔多斯煤层气与仔细砂岩气地质研讨及互插事情。2013年10月-香港中科油和瓦斯股份有限公司12个月,油气描述体主体总监。2016年2月起任休闲健身中心万方铝业爱好股份有限公司掌管,2014年1月起到目前为止任董事会secretary 秘书。

  王琳川搀杂:

  1976生,硕士,上品国际财务干事,财务完成、18年越过国际事情和石油叫任务经验。1998年-2009年供职于奇纳石油工程体格(按铃)公司,在多个国籍任务,作为一名财务干事。安排油矿保养2015 2009保养,安东国际财务总监、安东国际副总统、按铃财务完成分部上品副总统兼总干事。 2015年10月-2016年3月先继承人职跨洲的油气爱好股份有限公司财务副总监和审计总监。由于2016年3月为公司首座财务官。

  用纸覆盖信号:600759 用纸覆盖缩写:跨洲的油气公报号:2016-061号

  跨洲的油气爱好股份有限公司

  第十一届中西部及东部各州的县议会头等会

  成功实现的事公报

  特殊提词: 公司的尽量的盟员和中西部及东部各州的县议会均保证书、精确、结合的,公报射中靶子什么虚伪记载、给错误的劝告性的提及或值得注意的忽略承当归咎于。

  跨洲的油气爱好股份有限公司第十一届中西部及东部各州的县议会头等会于2016年7月22日以电子邮件方法预告整个的监事,会于2016年7月27日传球现场开票停止。。这次会应由3名监事加入。,现实加入会的3名监事。会的聚集和聚集适合公司条例。和公司条例的涉及主力队员。会议代表传球以下成功实现的事停止细想:

  一、 细想并传球选射中靶子王雪春搀杂为主席的动机

  开票成功实现的事:3票同意,0票反,0弃权。

  范围公司条例、《用纸覆盖法》及对立面法度、法规及公司条例和《公司中西部及东部各州的县议会事主力队员》的涉及主力队员,公司中西部及东部各州的县议会是传球到思索的。,推举王学春搀杂为公司第十一届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年。

  王学春搀杂:1955年天赋的, 博士。上品政治组织策划,上品国际财务干事,工商完成博士。1989—1999年间收益镇油矿的任务;1999年至2011年在收益油矿供职东胜石油冲洗按铃股份有限公司副总干事、党委书记、油气集输总厂党委书记等职。公司董事从2013年12月至2016年7月。2014年3月至2015年11月任公司副董事长。2015年11月至2016年7月任公司副总统。

  专门地公报。

  跨洲的油气爱好股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2016年7月27日THE_END

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