哈工大首创科技股份有限公司_焦点透视_新浪财经

   贴纸加密:600857产权证券缩写工大首创编号:必须对付2015-07

   哈工大首创科技爱好爱好有限公司

   八分之一届董事会高音部议论会公报

   董事会和公司整个董事确保、给错误的劝告性的新闻快报或名家忽略,使满足的现实性、个人和协同倾向的精密和完整性。

   哈工大首创科技爱好爱好有限公司八分之一届董事会高音部议论会于2015年4月15日在浙江省宁波市宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司大议论会室聚集。9名董事会部件应列席议论会。,9人。公司中西部及东部各州的县议会及党派高管议论会,议论会适合公司条例的关于规则。。议论会由上端可可碱钠水杨酸钠医生掌管。,董事会的深思熟虑思索,逐项应用手工开票,通行证以下决议:

   一、可可碱钠水杨酸钠医生获选为公司八分之一届董事会主席,闫鹏医生是副主席。。

   (投票表决的资历):9票称赞,0票反,0弃权)

   二、通行证授予可可碱钠水杨酸钠医生为公司的行政理事,就事三年。

   (投票表决的资历):9票称赞,0票反,0弃权)

   三、经公司行政理事直接行为,黄艳水医生的过时、闫鹏医生是公司的副行政理事。,黄艳水医生的过时为公司财务总监,就事三年。

   (投票表决的资历):9票称赞,0票反,0弃权)

   四、通行证公司董事长的直接行为,授予闫鹏医生为董事会干事,就事三年。

   (投票表决的资历):9票称赞,0票反,0弃权)

   五、以聂昌青医生为代表的关心和授予,就事三年。

   (投票表决的资历):9票称赞,0票反,0弃权)

   杨望翔医生,该公司的孤独董事、王雪明医生、赵秀芳举止文雅且有教养的女子劝告如次孤独暗示:咱们以为这次对公司较年长者设法对付参谋的直接行为事项是在足足理解被直接行为人的谈到底色、本专业发现和专业的捆绑影响,被直接行为人自己称赞。被直接行为人具有挑起较年长者设法对付参谋的资历和资格,无被直接行为人有公司条例、公司条例中未规则公司高管。,去甲在被奇纳河贴纸人的监督设法对付任命[微博]决议为行情禁入者且还没有破除的影响。是你这么说的嘛!参谋的就职礼仪礼仪、聘用顺序适合国家法律、公司条例规则及关于规则。称赞授予可可碱钠水杨酸钠医生为公司的行政理事,黄艳水医生的过时、闫鹏医生是公司的副行政理事。,黄艳水医生的过时为公司财务总监,授予闫鹏医生为董事会干事,就事三年。

   六、关心和通行证特殊任命部件的建议。

   董事会议论后,公司的战术赞成、闫鹏医生、孤独董事3人,杨望翔医生,可可碱钠水杨酸钠医生会议激发人;审计任命是孤独董事,杨望翔医生。、王雪明医生、赵秀芳举止文雅且有教养的女子的3个部件,赵秀芳举止文雅且有教养的女子会议激发人;直接行为任命由孤独董事杨望翔医生挑起。、王雪明医生,赵一博上端3人,杨望翔医生会议激发人;薪酬与考试任命由孤独董事王雪明医生、赵秀芳举止文雅且有教养的女子,可可碱钠水杨酸钠上端3人,会议激发人造王雪明医生。

   (投票表决的资历):9票称赞,0票反,0弃权)

   七、关心和通行证增进变化和保证的搬家。

   为了额外的变高弃置不顾资产的使用实力,严格把持风险确保有规律的运转的必须先具备的,现提请增进保证公司经纪层及使分叉全资机构使用自有资产扩张物紧握资金机构发行的资金商品事情。

   详细抬出去:

   资产总状态(含使分叉全资机构):骨碌应用人民币20亿元(含复制品件数),陆续打月内累计紧握额不超越人民币贰拾亿元(含本数)。

   资金合意的人的紧握拘泥的于:筑、基于信用的、管保、贴纸公司等资金机构发行的资金合意的人。

   保证学期:自负的会关心日期起一年内无效

   (本条例草案必要查阅实用拿住者大会关心。

   (投票表决的资历):9票称赞,0票反,0弃权)

   八、对更改公司命名的建议的深思熟虑的。

   甚至更好地提出主震相,额外的借款公司抽象,更改公司命名,特意用于:公司中文命名由“哈工大首创科技爱好爱好有限公司”变卦为“宁波中百爱好爱好有限公司”,英文命名由“HIT SHOUCHUANG TECHNOLOGY CO., 代替宁波 ZHONGBAI CO., 最终的更改的命名以第二份食物方认可的命名为准。。该公司的贴纸将代替宁波100。,公司英文略语由“HITSC”拟变卦为“NBZB”,公司的贴纸加密稳固。。公司条例及宁静公司体系、锉刀中公司命名的符合的变卦。

   停飞关于金科玉律,公司变卦命名需在公司报户口机关手感关于变卦报户口手续,董事会拟回避股票拿住者大会。

   (本条例草案必要查阅实用拿住者大会关心。

   (投票表决的资历):9票称赞,0票反,0弃权)

   九、审察公司条例修正案的建议。

   公司命名的变卦,公司条例切中要害符合的使满足。详细如次:

   公司条例原首要的章 第又:“为保管哈工大首创科技爱好爱好有限公司(以下略语“公司”)、股票拿住者和债主的法定利息,合格的公司的机构和行为,停飞《中华人民共和国公司条例》(以下略语《公司条例》)、中华人民共和国贴纸法(以下略语《贴纸法》),停下规程。”现修代替公司条例首要的章 一是捍卫宁波百爱好爱好有限公司(以下略语百爱好爱好有限公司)、股票拿住者和债主的法定利息,合格的公司的机构和行为,停飞《中华人民共和国公司条例》(以下略语《公司条例》)、中华人民共和国贴纸法(以下略语《贴纸法》),停下规程。”

   公司条例原首要的章 四个条:公司报户口命名:哈工大首创科技爱好爱好有限公司HITSHOUCHUANG TECHNOLOGY CO.,如今在修正:公司条例首要的章 四个条:公司报户口命名:宁波宁波中100爱好爱好有限公司 ZHONGBAICO.,LTD.”。

   公司命名变卦须经设法对付称许。。

   (本条例草案必要查阅实用拿住者大会关心。

   (投票表决的资历):9票称赞,0票反,0弃权)

   十、关心和通行证聚集高音部暂时沙行为的搬家。

   董事会于2015年5月6日星期三后期14:30作出决议。,在浙江宁波市宁波市海曙区情谊上等旅社聚集公司2015首要的届暂时股票拿住者大会。

   详细使满足详见董事会同日登载的《哈工大首创科技爱好爱好有限公司对聚集2015年度高音部暂时股票拿住者大会的关照》(临 2015-010)。

   (开票末后):9票称赞,0票反,0弃权)

   本公报。

   哈工大首创科技爱好爱好有限公司上端会

   4月16日,二,15

   附:较年长者设法对付参谋简历

   徐峻,男,汉族,40岁,群众 ,上海横越学院上海较年长者资金学院,曾任上海省西溪本钱爱好有限公司副行政理事。,公司第七届董事会董事会、董事长;公司八分之一届董事会董事、董事长、行政理事。

   黄艳水,男,57岁,中共党员,硕士研究生学历,较年长者合算的师,浙江省、宁波塑造工作者、化身塑造,第十一宁波市、十二届议论会、十三个届政协委员,宁波第十四名人大代表,曾任公司第七届董事会董事会、副行政理事、代行政理事、党委书记;公司八分之一届董事会董事、副行政理事、财务总监、党委书记,宁波第二份食物百货公司行政理事、党支部委员。

   严鹏,男,36岁,汉族,硕士研究生学历,2006至2011年任长江贴纸研究员,2011年3月迄今为止任上海泽熙资产设法对付中心(普通停泊)研究员,义不容辞的宁波健实电子爱好爱好有限公司上端,科技爱好爱好有限公司大亨中西部及东部各州的县议会主席,公司八分之一届董事会董事会、副董事长、副行政理事、董事会干事。

   附:贴纸事务代表简历

   李长青,男,35岁,中共党员,宁波大学校舍毕业于国际合算的与行业专业。。曾任哈工大首创科技爱好爱好有限公司宁波中百发行站办公楼副上端、哈工大首创科技爱好爱好有限公司特性部副理事、D第七董事会贴纸事务代表;公司花费设法对付部理事、董事会八分之一届董事会贴纸事务代表。

   贴纸加密:600857产权证券缩写工大首创编号:临2015-008

   哈工大首创科技爱好爱好有限公司

   苏比八分之一届协商会议高音部议论会公报

   中西部及东部各州的县议会和公司的自己人监事确保、给错误的劝告性的新闻快报或名家忽略,使满足的现实性、个人和协同倾向的精密和完整性。

   哈工大首创科技爱好爱好有限公司八分之一届中西部及东部各州的县议会高音部议论会于2015年4月15日在浙江省宁波市宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司大议论会室聚集。议论会应是3的监事。,3人。议论会适合公司条例的关于规则。,决议合法无效。大会代表周到的商谈,采取举手投票表决办法,关心通行证了如下决议:

   1、徐正敏获选为八分之一届中西部及东部各州的县议会主席。

   (投票表决的资历):3票称赞、0票反、0弃权)

   本公报

   哈工大首创科技爱好爱好有限公司中西部及东部各州的县议会

   4月16日,二,15

   贴纸加密:600857产权证券缩写工大首创编号:临2015-009

   哈工大首创科技爱好爱好有限公司

   公司条例修正公报

   董事会和公司整个董事确保、给错误的劝告性的新闻快报或名家忽略,使满足的现实性、个人和协同倾向的精密和完整性。

   由于八分之一届董事会小修道院院长议论会,该法案是,称赞公司命名由“哈工大首创科技爱好爱好有限公司”变卦为“宁波中百爱好爱好有限公司”,公司拟修正公司条例的若干规则。,详细如次:

   公司条例 首要的章 第又:“为保管哈工大首创科技爱好爱好有限公司(以下略语“公司”)、股票拿住者和债主的法定利息,合格的公司的机构和行为,停飞《中华人民共和国公司条例》(以下略语《公司条例》)、中华人民共和国贴纸法(以下略语《贴纸法》),停下规程。修代替宁波100爱好爱好有限公司(以下略语爱好爱好有限公司)、股票拿住者和债主的法定利息,合格的公司的机构和行为,停飞《中华人民共和国公司条例》(以下略语《公司条例》)、中华人民共和国贴纸法(以下略语《贴纸法》),停下规程。”

   公司条例首要的章 四个条:公司报户口命名:哈工大首创科技爱好爱好有限公司HITSHOUCHUANG TECHNOLOGY CO.,LTD.”修代替公司报户口命名:宁波宁波中100爱好爱好有限公司ZHONGBAICO.,LTD.”。

   公司命名变卦须经设法对付称许。。

   这次公司条例的惩戒尚需查阅实用拿住者大会关心。

   本公报。

   哈工大首创科技爱好爱好有限公司上端会

   4月16日,二,15

   贴纸加密:600857贴纸略语:使运作大学校舍首要的个公报号:2015-010

   哈工大首创科技爱好爱好有限公司

   对聚集2015年度高音部暂时股票拿住者大会的关照

   董事会和公司整个董事确保、给错误的劝告性的新闻快报或名家忽略,使满足的现实性、个人和协同倾向的精密和完整性。

   重要使满足线索:

   股票拿住者大会聚集日期:2015年5月6日

   股票拿住者大会通行证的身体开票体系:上海贴纸市所[微博]股票拿住者大会网上开票体系

   一、 议论会聚集的基本影响

   (一) 股票拿住者大会的典型与工夫

   2015首要的届暂时股票拿住者大会

   (二) 股票拿住者大会会议激发人:董事会

   (三) 开票办法:股票拿住者大会采取的投票表决办法是结成投票表决。

   (四) 现场议论会的日期、工夫和使坐落在

   激发日期和工夫:2015年5月6日14 时 30点

   激发使坐落在:浙江宁波市宁波市海曙区情谊上等旅社

   (五) 身体开票体系、开端和终止日期和开票工夫。

   身体开票体系:上海贴纸市所[微博]股票拿住者大会网上开票体系

   身体开票工夫:2015年5月6日以后

   直到2015年5月6日

   使用上海贴纸市所的身体开票体系,开票平台通行证市体系的开票工夫是提姆。,更确切地说,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通行证互联网网络开票平台的开票工夫为股票拿住者大会聚集当天的9:15-15:00。

   (六) 融资融券、转融通、称赞通行证回购PRO回购事情解释和上海产权证券

   触及融资融券、调解人事情、称赞回购事情相关性解释并投上海产权证券i,应本着《上海贴纸市所股票上市的实用拿住者大会身体开票抬出去细则》等关于规则表现。

   (七) 大众厕足其间股票拿住者投票表决权的行使

   无

   二、 议论会关心

   股票拿住者大会关心搬家和投票表决股票拿住者典型。

   ■

   1、 知识上演工夫与中庸上演

   是你这么说的嘛!建议早已公司于2015年4月15日聚集的八分之一届董事会高音部议论会关心通行证。相关性使满足详见2015年4月17日公司指定的上演中庸《上海贴纸报》、《奇纳河贴纸报》与上海贴纸市所网站。

   2、 特殊决议草案:2、3

   3、 中小花费者票据:1-3

   三、 股票拿住者大会投票表决通知

   (一) 实用拿住者通行证ONL行使投票表决权。,它可以开票投票表决市体系的开票平台(通行证指定的的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):开票投票表决。率先登陆互联网网络开票平台开票。,花费者必要使臻于完善股票拿住者音阶认同。详细操作请参阅互联网网络开票平台。

   (二) 股票拿住者通行证网上开票体系行使开票权,结果有多个股票拿住者解释,你可以应用一点拿住公司产权证券的股票拿住者解释厕足其间。开票后,总数其整个股票拿住者解释下的同卵双胞类别权益股或同卵双胞产小修道院院长股票均已分岔投出相同的暗示的投票表决票。

   (三) 同一的开票权通行证现场、咱们的开票平台或宁静媒介物反复开票。,通行证高音部开票的末后。

   (四) 股票拿住者可以在查阅法案屯积对自己人法案举行投票表决。。

   四、 议论会厕足其间者

   (一) 股权报户口日收盘后在奇纳河报户口结算有限倾向公司上海办报户口在册的实用拿住者有权列席股票拿住者大会(详细影响详见下表),并可以以印刷付托代理人列席议论会和厕足其间投票表决。代理人不毫不含糊的是公司的股票拿住者。

   ■

   (二) 公司董事、监事和较年长者设法对付参谋。

   (三) 公司利用的参事。

   (四) 宁静参谋

   五、 议论会报户口法

   1、列席议论会的自己人股票拿住者应出示音阶证。、爱好代金券;付托代理人厕足其间议论会,我理所当然出示音阶证。、客户音阶证复制品件、保证代理人和爱好代金券。

   2、法定代理人由法定代理人列席。,我理所当然出示音阶证。、团体单位营业执照复制品件和爱好代金券;付托代理人厕足其间议论会,代理人我理所当然出示音阶证。、团体单位营业执照复制品件、团体股票拿住者单位的法定代理人依法发行物的以书面形式代理人和爱好代金券。

   3、报户口工夫:2015年5月5日(午前9时):30—后期4:30)

   4、报户口使坐落在:宁波合同类的77号汇金大厦21层办公楼。

   5、实用拿住者可以通行证字母或描绘流露。,进入,以描绘办法报户口的股票拿住者,请须输送生料并查阅给公司在S。

   6、代理人由基金的保证(法定代理人),基金的(或基金的的法定代理人)保证其余的署名的保证书或许宁静保证锉刀该当通行证公证,向公司查阅是你这么说的嘛!报户口所需的锉刀。。

   7、停飞《贴纸确保金市设法对付办法》、融资融券事情抬出去细则、上海贴纸市所融资融券事情抬出去细则,厕足其间融资融券市的花费者,贴纸公司拿住,以贴纸公司报户口的股票拿住者卷起为n。厕足其间融资融券市的花费者的开票权,贴纸公司有可能提早征询花费者暗示。,作为贴纸公司命名的花费者。

   六、 宁静事项

   (1)与议论会部件的碰办法:

   地址:宁波合同类的77号汇金大厦21层办公楼。

   邮递区号:315000

   联 系 人:李长青

   碰电话:0574-87367060

   碰描绘:0574-87367996

   (两)议论会估计要半晌。,膳宿、横越及宁静费。

   本公报。

   哈工大首创科技爱好爱好有限公司上端会

   2015年4月17日

   附件1:保证代理人

   预备锉刀

   董事会对聚集这次议论会的决议

   附件1:保证代理人

   保证代理人

   哈工大首创科技爱好爱好有限公司:

   兹付托医生(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(或自己)列席2015年5月6日聚集的贵公司2015首要的届暂时股票拿住者大会,而不是行使公认。

   基金权益股的数字:

   校长小修道院院长号:

   首要股票拿住者导致:

   ■

   署名人署名(盖印):存放处署名:

   客户音阶证号码:存放处的音阶证号码:

   付托日期:年月日

   凡例:

   基金的在代理人中应称赞、选择罢工或弃权,选择一。,在这担任外场员的权利无对校长作出毫不含糊的表明。,存放处有权自动地开票。。

   贴纸加密:600857产权证券缩写工大首创编号:临2015-011

   哈工大首创科技爱好爱好有限公司

   重大利益股票拿住者影响及现实把持人公报

   董事会和公司整个董事确保、给错误的劝告性的新闻快报或名家忽略,使满足的现实性、个人和协同倾向的精密和完整性。

   本公司2014成年累月度新闻快报上演了公司不在重大利益股票拿住者及现实把持人的影响。公司在宁愿的未来被董事会复职。,眼前由公司首要的大股票拿住者上海泽华花费发展爱好有限公司(拿住本公司爱好)劝告并成获选的董事已超越董事会使获得座位半(董事会使获得座位共九人),停飞奇纳河证监会[微博]上市,上海泽提姆花费发展爱好有限公司,徐姓昂医生,上海泽田花费爱好有限公司自然人股票拿住者。重大利益股票拿住者和现实把持人的上演是:

   重大利益股票拿住者:上海泽华花费发展爱好有限公司

   ■

   现实把持人:徐白良

   ■

   公司自己人权与把持权相干结构图:

   ■

   本公报。

   哈工大首创科技爱好爱好有限公司上端会

   第十六4月15日二

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