国泰君安证券

                           青岛麦乳精共有股份有限公司

                     2015 逐年度成为搭档大会发生公报

           本董事会及一切的董事包管本公报物质不存在无论哪个虚伪记载、给错误的劝告性提名表扬

或重大的降低,物质的现实性、个人和协同责任心的诚实和完整性。

重要物质球杆:

左右聚会有不称许吗?:无

    一、聚会来访与列席

    (一)      青岛麦乳精共有股份有限公司 (“本公司”   或“公司” )2015 逐年度成为搭档大会 (“股

东部年会时期:2016年6月16日

(二)成为搭档周年纪念的大会的设置:青岛市市北区登州路 56 号青岛麦乳精厂综合楼一楼

              聚会室。

(三)列席聚会的权益股成为搭档及其有共有:

    1、列席聚会的成为搭档和代理人人数                                          23

    进入:A 股成为搭档人数                                                     20

             境外上市外资股成为搭档人数(H 股)                                 3

    2、列席聚会的成为搭档所有公认的共有总额(股)              1,105,398,487

    进入:A 股成为搭档有共有总额                                   452,143,214

             境外上市外资股成为搭档有共有总额(H 股)              653,255,273

    3、成为搭档在聚会上相当公认共有数为

    份总额的脱落(%)                                                          

    进入:A 股成为搭档持股占共有总额的脱落(%)                                    

            境外上市外资股成为搭档持股占共有总额的脱落(%)                        

(四)付诸表决办法假设契合,大会掌管了形势等。。

成为搭档周年纪念的大会由美国联邦储备委员会来访。,由孙明博主席掌管,来访聚会、来访与有

    付诸表决方法契合                        及                          (“

                《中华人民共和国公司法》 《青岛麦乳精共有股份有限公司条例》 《公

            ”

《规约》规则。

(五)公司董事、董事会大臣和董事会大臣的列席制约

    1、公司9名身体部位退职,关注6人,公司表现董事蒋红,孤独董事于增彪和蒋敏

不关注尽职聚会;

    2、公司7名身体部位退职,关注5人,公司中西部及东部各州的县议会主席李钢和成为搭档监事川面克行因

这次聚会缺勤尽职。;

    3、董事会大臣列席了聚会。。

    二、票据审察

(1)非积聚开票运动

    1、票据选派:慎重及赞成本公司 2015 年度董事会加工语句

复习后果:经过

开票制约:

      成为搭档典型                 称许                   支持                  弃权

                        投票权          脱落     投票权          脱落    投票权          脱落

                                      (%)                  (%)                 (%)

A股452,131,414         11,800        

        H股        479,530,311           100          0             0

    权益股解决:   931,661,725           11,800        

    2、票据选派:慎重赞成《中西部及东部各州的县议会加工语句》

复习后果:经过

开票制约:

      成为搭档典型                 称许                   支持                     弃权

                        投票权          脱落     投票权          脱落       投票权          脱落

                                      (%)                  (%)                    (%)

A股452,131,414           11,800        

        H股        479,530,311           100          0             0

    权益股解决:   931,661,725           11,800        

    3、票据选派:赞成和赞成公司2015年度财务谈话(审计)

复习后果:经过

开票制约:

      成为搭档典型                 称许                   支持                     弃权

                        投票权          脱落     投票权          脱落       投票权          脱落

                                      (%)                  (%)                    (%)

A股452,135,414            7,800        

        H股        479,530,311           100          0             0

    权益股解决:   931,665,725            7,800        

    4、票据选派:对我公司利润分配基址图的慎重和赞成。

复习后果:经过

开票制约:

      成为搭档典型                 称许                   支持                     弃权

                        投票权          脱落     投票权          脱落       投票权          脱落

                                      (%)                  (%)                (%)

A股442,414,814         9,728,400       

        H股        479,550,311           100           0            0

    权益股解决:   921,965,125         9,728,400       

    5、票据选派:慎重赞成普华永道经过会计职业公司(SPE)的花样翻新

2016年度旁听生,并发生其年度使服役为不超过人民币 660 万元

复习后果:经过

开票制约:

      成为搭档典型                 称许                   支持                     弃权

                        投票权          脱落     投票权          脱落       投票权          脱落

                                      (%)                  (%)                (%)

A股452,131,414            11,800       

        H股        471,837,703         6,973,478       

    权益股解决:   923,969,117         6,985,278       

    6、票据选派:慎重赞成普华永道经过会计职业公司(SPE)的花样翻新

公司内部把持旁听生2016人,并发生其年薪不超过198

       万元

复习后果:经过

开票制约:

      成为搭档典型                 称许                   支持                  弃权

                        投票权          脱落     投票权          脱落    投票权          脱落

                                      (%)                  (%)             (%)

A股452,131,414            11,800       

        H股        476,206,325         3,312,856       

    权益股解决:   928,337,739         3,324,656       

    7、票据选派:当选而尚未就职的Fan Wei平民为行政直接地的慎重和赞成

       案

复习后果:经过

开票制约:

      成为搭档典型                 称许                   支持                  弃权

                        投票权          脱落     投票权          脱落    投票权          脱落

                                      (%)                  (%)             (%)

A股452,126,114            17,100       

        H股        477,975,324         1,574,987       

    权益股解决:      930,101,438        1,592,087       

    8、票据选派:慎重赞成Kitagawa Ruuchi平民参选

         的广告

  复习后果:经过

开票制约:

        成为搭档典型                 称许                   支持              弃权

                          投票权            脱落       投票权      脱落    投票权      脱落

                                        (%)                  (%)          (%)

   A股452,116,875               26,339   

           H股        468,155,139        11,395,172      

    权益股解决: 920,272,014             11,421,511      

    *:依SH年会的请求,投弃权票、保持开票,人们公司在为左右又开票。

后果时期,不要以投票权开票。

    (二)     成为搭档年会触及重大的事项广告的持股 5%以下 A 股成为搭档的付诸表决制约

     广告        票据选派             称许           支持           弃权

     序号                         投票权 脱落 (%) 投票权 脱落(%) 投票权 脱落(%)

4对这37条的思索和认可,28  9,728 

公司2015 2,759           ,400

利润分配设计。

7慎重赞成46,99        17,10     

在范伟贤4的当选而尚未就职的中,059                  0

生于八分之一

董事会聚会的表现制约

董事广告。

8慎重赞成46,98        26,33     

在北川4当选而尚未就职的中,820                  9

东西绅士是东西公司

中西部及东部各州的县议会八分之一届聚会

论成为搭档监事

            案

    *:依SH年会的请求,投弃权票、保持开票,人们公司在为左右又开票。

后果时期,不要以投票权开票。

(三)关系法案付诸表决的关系材料

    1、本成为搭档年度聚会的制约是普通性发生。,成为搭档和成为搭档被请求关注年会。

由冠军的代理人相当共有总额的最是无效的。;2015年度公司年度利润分配制约

                                                。A

    设计为每股派发现钞分配金人民币  元(含税) 股成为搭档分配金派发注册日及派

    发办法,人们公司将较远的颁布发表。

    2、 本公司表现董事蒋红女儿和成为搭档监事川面克行平民均已届退休年龄,对成为搭档

年度MEE完毕后不再担负董事和监事。董事会和中西部及东部各州的县议会均为董事长。

谢谢您在十时期为公司的开展做出的奉献。。

    2、成为搭档周年纪念的大会不触及必要转移的事项。

    3、成为搭档周年纪念的大会也听取了孤独董事的谈话。。

    三、领队声明

    1、成为搭档大会作记录的法度公司:现在称Beijing蓝颜料成绩法度公司

    领队:李丽萍、张芳薛

    2、领队声明:

    本公司境内领队现在称Beijing蓝颜料成绩法度公司的李丽萍领队和张芳薛领队为成为搭档年会

发行证人法度意见书(法度意见书),共有制年会的召集和来访顺序、表

    决顺序、来访人资历、成为搭档或成为搭档关注年报的资历

    关法度和《公司条例》的规则,成为搭档周年纪念的大会付诸表决后果无效。现在称Beijing市领队事务

    所就成为搭档年会发行的法度意见书详见公司于同日揭露的《现在称Beijing蓝颜料成绩法度公司

    上青岛麦乳精共有股份有限公司 2015 逐年度成为搭档大会的法度意见书》。

依香港工会的股票交易所股份有限公司的请求,公司旁听生

昼日会计职业公司(特殊普通包起来计划)被意味着为会计职业。

    四、   备查贴壁纸列入

    1、董事会签字并鸣谢成为搭档大会发生;

    2、法度公司董事长签字的法度意见书;

    3、呈送所请求的另外贴壁纸。

                                                    青岛麦乳精共有股份有限公司

                                                        2016年6月16日

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