深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会2008年第九次会议决议公告-基金频道

  公司和董事会全体职员确保A的真理。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或伟大人物放弃。

  深圳劲嘉彩印包围利息有限公司第二的届董事会2008年第九次运动会于2008年12月23日在深圳南山区文心二路万商大厦七楼运动会室集合。这次运动会的使活跃是2008年12月18日写的。、工具、传真传输、用电子投邮使活跃你的董事。。运动会由董事会主席乔璐豫医疗掌管。,运动会应到达11名董事。,致11位董事,到达法定人数。公司的监事和特等明智地使用人员列席了运动会。。运动会契合公司条例的有关合格的。。运动会经过了其次的靠判定击败:

  一、10票同意、0票支持、0弃权,转移1票,关心经过《就财务负责人陈零越女儿退职的请求》。

  以后公司上市以后,董事会一向阳性的发起事业明智地使用的引入。,走事业评审员明智地使用之路,现时公司明智地使用和财务明智地使用人员的各自边,杂多的胸怀把持名物已逐渐至上的。。使充分活动事业评审员的功能,更进一步借款公司明智地使用水平,陈零越女儿向董事会提升辞去财务负责人业务,使首座财务官能在财务边研制更大的功能,最大限制地站岗金融风险。

  董事陈零越为关系方,开票支持请求。。

  二、11票同意、0票支持、0弃权,关心并经过佣金傅佩俊医疗为主席的请求。

  傅佩俊医疗的简历附呈。

  三、11票同意、0票支持、0弃权,关心经过《就用募集资产购买行为赛鲁迪R960型10色凹印机及配件的请求》。

  筹资地基,公司必要购买行为一套使相称鲁迪流水线。,用于京嘉包围包装印刷及素材资料操纵课题,估计将于2009年12月入伙产生。。

  鲁迪流水线的购买价钱是620万欧元。,首要用于汇款将要涌现的凹印生产充其量的缺乏的使习惯于。Jin Jia利息(002191,用印刷体写包装制作的旺盛生长和总量,从公司将来的生产充其量的应用,2007、2008两年生产充其量的应用率识别高达79.64%和87.59%,凹印机生产充其量的应用率高达89.00%和99.36%,相近饱和状态。范围烟叶欲望的产生做完,生产充其量的应用率在85%超越,新客户将面容烦恼的开展成绩。。万一没添加新的产生准备,从2009开端,用凹版印刷充其量的将有差距。。

  四、11票同意、0票支持、0弃权,关心与采取兴业将存入银行将存入银行(601166,股吧)深圳扩大某人的兴趣罗湖支店适用数目驻扎军队的请求》。

  将存入银行票据承兑的数目归纳不得超越人民币100毫、病程为某年级的学生。、数目率不高于将存入银行数目需求货币利率。

  本公报。

  深圳京嘉彩印包围利息有限公司董事会

  二○○八年decrease 减少二惊爆十三天

  附件:傅佩俊医疗简历

  付培军,男,1968年4月出身,奇纳河籍,无冗长的庇护权,学会本科学历。

  职业历:

  2008年10月直到今天

  深圳京佳彩印包围利息有限公司(002191),任财务总监;

  2006年7月——2008年9月

  广东新会梅代尔尼龙织品利息有限公司(000782),任财务总监;

  1999年——2006年

  深圳华裔开展利息有限公司(000047),任财务总监;

  1992年——1999年

  花垣勤劳(包围)利息有限公司(000014),财务处副总统、副总统、干练的人兼财务明智地使用部。

  养育经验:

  19卒业于西安公路全体教职员经济系。,布道。先后走快主任会计师、登记主任会计教师历与登记税务教师历。

  付培军医疗不存在《公司条例》一百四十七条所合格的的容器,不受奇纳河证监会和大众的处分,契合公司条例、《深圳证券交易的股本上市合格的》、财务负责人的资历合格的:,公司现存的董事、监事、特等明智地使用层和股票从事者持股超越百分之五的COM、实践把持器私下没相关性。,不从事公司利息。

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